Новосибирские бизнесмены обвинены в мошенничестве на 920 миллионов рублей

21 октября 2024
2367

Суды

В Новосибирске двум руководителям коммерческих организаций предъявлены обвинения в отмывании денег (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) и мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд, сообщает МВД региона.

По сведениям источника «Ъ-Сибирь» в правоохранительных органах, речь идет о Вадиме Кеке и Александре Пахомове.

В прокуратуре региона сообщили, что с 2013-го по 2021 год фигуранты дела похитили более 920 млн руб. Деньги были внесены 210 «дольщиками» на основании договоров об участии в долевом строительстве многоквартирного дома на ул. Дуси Ковальчук, 242/1 (ЖК «Покровский»). Для легализации этих денег мошенники совершили ряд финансовых операций и других сделок на общую сумму более 77 млн руб., уточнили в полиции.

К строительству здания ООО «Региональная инвестиционная компания» приступило в 2015 году. Сдать жилой комплекс компания должна была в 2017 году. В сентябре прошлого года была сдана первая очередь, следующая так и не была достроена. В феврале 2023 года Арбитражный суд Новосибирской области признал ООО «РИК» банкротом. В декабре того же года покупатели квартир в комплексе провели митинг около театра «Глобус» с требованием от властей решить вопрос по достройке дома.

На имущество одного из обвиняемых на сумму более 145 млн рублей наложен арест. Также арестованы денежные средства на сумму причиненного ущерба.

Читайте на эту же тему:Чехия аннулирует ВНЖ иностранцев, связанных с российскими и белорусскими правительственными кругами

Автор:

Теги: ООО Региональная инвестиционная компания Мошенничество Отмывание денег Обманутые дольщики ЖК Покровский Банкротство Уголовное дело Пахомов Александр Кеке Вадим