Французские власти расследуют возможное отмывание денег Керимовым через недвижимость
2204
Во Франции в четверг, 27 марта, финансовые следователи провели обыск в центральном офисе Главного управления государственных финансов (DGFiP) по делу об отмывании денег миллиардером Сулейманом Керимовым. Силовые органы расследуют, каким образом Керимов, находящийся под санкциями ЕС, заключил налоговое соглашение с французскими властями. Оно позволило ему урегулировать спор, связанный с вложением средств в элитную недвижимость на Лазурном Берегу. Дело ведётся в рамках расследования о возможной легализации доходов, полученных преступным путём, сообщает Le Monde.
Как подтвердили Парижская прокуратура и Национальная юрисдикция по борьбе с организованной преступностью, обыски должны помочь выяснить, как была структурирована собственность и налоговая база вилл общей стоимостью в более чем €38 млн. Обыски во французском Минфине происходят крайне редко и подчеркивают серьёзность подозрений.
Автор:
Распечатать