Захарий Калашов (Шакро Молодой)

Страницы (2): 1 2 › +10 »
Бизнес Money laundering through CMIFs and protection in Russia: How Ovik Mkrtchyan and his accomplices funnel billions from Uzbekistan
2323
Money laundering through CMIFs and protection in Russia: How Ovik Mkrtchyan and his accomplices funnel billions from Uzbekistan
Ovik Mkrtchyan, the head of Asia Alliance Bank in Uzbekistan, uses Gor Investment Ltd, a British firm, to facilitate money laundering. In Russia, his business dealings are carried out through loyal partners, offshore vehicles, and closed mutual investment funds (CMIFs).
Суды Тимофей Кургин и братья Ананьевы: как дружба с банкирами обернулась финансовыми махинациями
2278
Тимофей Кургин и братья Ананьевы: как дружба с банкирами обернулась финансовыми махинациями
Известный предприниматель Тимофей Кургин, также известный под именами Тимур и Теймураз, который ранее отсидел срок за участие в заказном убийстве депутата Госдумы и безуспешно пытается удалить эти сведения из прессы, решил заняться новым спорным проектом.
Криминал Криминальное прошлое и сомнительные капиталы: что на самом деле стоит за «Русским лесом» Тимофея Кургина?
2322
Криминальное прошлое и сомнительные капиталы: что на самом деле стоит за «Русским лесом» Тимофея Кургина?
Тимофей Кургин активно скрывает информацию о своем криминальном прошлом в интернете, стараясь представить себя как успешного бизнесмена и благотворителя.
Бизнес Ливанский бизнесмен с темным прошлым продолжает бизнес в Украине и ОАЭ
2431
Ливанский бизнесмен с темным прошлым продолжает бизнес в Украине и ОАЭ
Недавно по российским СМИ прокатилась скоординированная волна публикаций о том, как несчастного ливанского бизнесмена Эль-Бадауи на ровном месте обижают в суде. Однако журналисты почему-то решили не рассказывать о личности «обиженного». 
Криминал Воры в законе теряют влияние в России
2326
Воры в законе теряют влияние в России
Шесть лет назад, весной 2019 года, в Уголовном кодексе России появилась новая статья 210.1 - ее иногда еще называют «воровской».
Бизнес Отмывание денег через ЗПИФы и покровительство в РФ: как Овик Мкртчян и его подельники выводят миллиарды из Узбекистана
2279
Отмывание денег через ЗПИФы и покровительство в РФ: как Овик Мкртчян и его подельники выводят миллиарды из Узбекистана
Овик Мкртчян, владелец узбекистанского Asia Alliance Bank, использует британскую компанию Gor Investment Ltd для отмывания денег. В России он ведет бизнес через доверенных лиц, офшорные структуры и закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФы).
Криминал Шакро Молодой вернулся к криминальной деятельности: назначение «смотрящего» привело к новому уголовному делу
2432
Шакро Молодой вернулся к криминальной деятельности: назначение «смотрящего» привело к новому уголовному делу
«Вор в законе № 1» Шакро Молодой может попасть под уголовное дело о занятии высшего положения в криминальном мире. После выхода на свободу по УДО 71-летний авторитет посетил общую сходку местных решал в Свердловской области и короновал «смотрящим» за регионом трижды судимого Марселя Махачкалинского
События Дело о долгах в Юрмале: партнер Авена пытается взыскать с Лейбовича
2393
Дело о долгах в Юрмале: партнер Авена пытается взыскать с Лейбовича
18 февраля 2025 года в Рижском окружном суде пройдет судебное заседание по делу № C33404723.
Власти Government contract fraud and shadow schemes: The secrets behind the billions of Varvara Manturova, daughter of a State Duma deputy
2427
Government contract fraud and shadow schemes: The secrets behind the billions of Varvara Manturova, daughter of a State Duma deputy
Криминал Теневые структуры для вывода капитала, или Что известно о бизнесе Овика Мкртчяна
2469
Теневые структуры для вывода капитала, или Что известно о бизнесе Овика Мкртчяна
За кулисами власти и бизнеса нередко скрываются истории, связанные с преступными группировками и синдикатами.
Власти Аферы с госзаказами и теневые схемы Варвары Мантуровой: что скрывается за миллиардами дочери депутата Госдумы
2427
Аферы с госзаказами и теневые схемы Варвары Мантуровой: что скрывается за миллиардами дочери депутата Госдумы
Невестка первого вице-премьера Дениса Мантурова, ранее известная как Варвара Скоч, управляет миллиардами не только холдинга Алишера Усманова, но и средств загадочного владельца инвестиционной компании «Финам».
Бизнес Председатель банка Легион арестован по делу о хищении средств и связях с криминальными авторитетами
2386
Председатель банка Легион арестован по делу о хищении средств и связях с криминальными авторитетами
Мещанский районный суд Москвы вынес решение об аресте Усубяна Владимира Сабриевича. Ему предъявлено обвинение по ч.4 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата в особо крупном размере).
Бизнес Shady schemes of former special services employee Anton Gormakh: how FashionTV became part of a dirty business
2412
Shady schemes of former special services employee Anton Gormakh: how FashionTV became part of a dirty business
Former FSB captain Anton Gormakh and his family have been linked to Russian authorities and criminal structures, so it’s unclear where the blow to the former fashion channel owner came from.
Бизнес Теневые схемы экс-сотрудника спецслужб Антона Гормаха: как FashionTV стал частью грязного бизнеса
2400
Теневые схемы экс-сотрудника спецслужб Антона Гормаха: как FashionTV стал частью грязного бизнеса
Бывший капитан ФСБ Антон Гормах и его семья засветились в связях с российской властью и криминальными структурами, поэтому неизвестно, откуда прилетело бывшему владельцу модного телеканала.
Криминал Сахнов вернулся: что ждет ОПС «Общак» после выхода вора в законе?
2440
Сахнов вернулся: что ждет ОПС «Общак» после выхода вора в законе?
Из исправительной колонии №12 (ИК-12) «Сан-Донато» в Нижнем Тагиле (Свердловская область) вышел на свободу 63-летний вор в законе Эдуард Сахнов, известный в криминальных кругах как Сахно.
Страницы (2): 1 2 › +10 »
Лента новостей