Контрабандисты

Страницы (2): 1 2 › +10 »

Бизнес

13 февраля 2025 2343

Григорий Козловский, занимающийся контрабандой, попал под санкции СНБО

Эту информацию активно распространяют СМИ. Таким образом, львовский контрабандист, оказался в одной компании с украинскими олигархами Петром Порошенко, Геннадием Боголюбовым, Константином Жеваго и другими известными людьми.

Бизнес

13 февраля 2025 2333

Табачный король и контрабандист Козловский попал под санкции СНБО, но быстро все порешал

Бизнес

03 февраля 2025 2339

Нелегальный табачный бизнес в Европе: как преступнику Аре Давояну удается уходить от правосудия за контрабанду сигарет

Скандал вокруг крупной схемы контрабанды нелегальных сигарет в Латвии, раскрытой в прошлом году, неожиданно получает новое развитие — в деле всплывают новые детали и фигуранты.

Суды

27 января 2025 2455

Лайзансы обвиняются в легализации преступных средств

Суд по экономическим делам (Ekonomisko lietu tiesa) продолжает рассматривать уголовное дело о легализации полученных преступным путем средств в крупном размере или в группе, в рамках которого обвиняются Улдис Лайзанс (Uldis Laizāns) и Владимир Шалаев (Vladimirs Šalajevs).

Криминал

12 января 2025 2483

Сигаретный картель Козловского: как через «Дякове» провозят нелегальный табак

Небольшую по объёмам, но очень показательную партию контрабандных сигарет обнаружили таможенники в п/п «Дякове».

События

01 января 2025 2426

Smuggling flows and illicit profits: who is behind the Delfi disaster?

In the distant year of 1974, at the ship-repair yard "Ivan Dimitrov" in the city of Ruse, Soviet Bulgaria, a tanker-tug was laid down.

События

31 декабря 2024 2411

Контрабандные потоки и нелегальный доход: кто стоит за катастрофой «Делфи»?

В 1974 году на судоремонтном предприятии «Иван Димитров» в городе Русе, в социалистической Болгарии, началось строительство танкера-буксировщика.

Криминал

17 декабря 2024 2348

Убийцу контрабандиста «Лямы» приговорили к 10 годам лишения свободы

Раздельнянский районный суд Одесской области признал 37-летнего уроженца города Раздельная Вадима Смоляка виновным в умышленном убийстве криминального авторитета Александра Рошко по прозвищу "Ляма" и покушении на жизнь охранника Александра Кучмакры.

Бизнес

02 декабря 2024 2405

Квартиры, ОСМД и рестораны: схемы контрабандиста Григория Козловского под прикрытием мандата

Львовский предприниматель и бывший депутат городского совета Григорий Козловский известен как владелец и многолетний руководитель Винниковской табачной фабрики.

Бизнес

30 ноября 2024 2414

Табачный магнат Григорий Козловский: не только сигареты, но и громкие скандалы

Григорий Козловский, известный своими скандальными выходками, постоянно привлекает внимание к своей персоне, словно шоумен под софитами.

Бизнес

19 ноября 2024 2366

Козловский, Emily Resort и нелегальный табачный рынок: безнаказанность или бездействие БЭБ?

25 миллиардов гривен — именно столько бюджет Украины может терять из-за нелегального табачного рынка.

Силовики

22 октября 2024 2386

ФБР организовало крупнейшую спецоперацию с использованием зашифрованной платформы Anom

Обычные смартфоны позволили ФБР взломать криминальный мир изнутри.

Бизнес

07 октября 2024 2371

Алексей Олексин: табачный король Беларуси и его тайные схемы уклонения от санкций

«Автор схемы с растворителями и разбавителями», «табачный король», «держатель оршанского офшора», «контрабандист» – все эти «достижения и регалии» принесли бизнесмену Алексею Олексину богатство, успех и влияние в Беларуси. Но на Западе хозяин «Табакерок» нынче персона нон грата.

Суды