Финансовые махинации (8)

Страницы (19): « -10 ‹ 5 6 7 8 9 10 11 › +10 »
Бизнес Money laundering and sanction evasion: How Roman Spiridonov is linked to the Gurinov family’s assets
2437
Money laundering and sanction evasion: How Roman Spiridonov is linked to the Gurinov family’s assets
Roman Spiridonov, the owner of Petroruss Dmcc, involved in the oil trade with large Russian companies and participation in Russia’s "shadow fleet," is closely working with Vadim Gurinov, who represents the interests of oligarch Gennadiy Timchenko and the head of "Gazprom Neft" Andrey Dyukov.
Бизнес Энигма бизнеса: как Авдолян и Чемезов связаны с разорением Гидрометаллургического завода
2442
Энигма бизнеса: как Авдолян и Чемезов связаны с разорением Гидрометаллургического завода
Активы олигарха Альберта Авдоляна на 690 млн рублей арестованы по делу о разорении ставропольских предприятий. Следующий шаг - уголовное дело?
Бизнес Тонущий «корабль» МТС: дочерняя компания «Вижнлабс» тонет в долгах и скандалах
2385
Тонущий «корабль» МТС: дочерняя компания «Вижнлабс» тонет в долгах и скандалах
По сообщениям СМИ, ООО «Вижнлабс», дочернее предприятие ПАО МТС, оказалось в критическом финансовом положении из-за действий генерального директора Дмитрия Александровича Маркова.
Бизнес Криптобизнес как прикрытие для отмывания денег: появились новые данные об ABCeX и её владельцах
2391
Криптобизнес как прикрытие для отмывания денег: появились новые данные об ABCeX и её владельцах
Источник сообщил о владельцах главной криптопрачечной ABCeX, в которой 9 декабря прошли обыски.
Культура Тина Канделаки и Марина Артемьева: темная сторона «Газпром-Медиа»
2419
Тина Канделаки и Марина Артемьева: темная сторона «Газпром-Медиа»
Другой источник поделился информацией в продолжение темы по ситуации в Газпром-Медиа:
Бизнес Отмывание миллиардов и исчезновение талантов: темная сторона «Газпром-Медиа» при Канделаки
2432
Отмывание миллиардов и исчезновение талантов: темная сторона «Газпром-Медиа» при Канделаки
Источник поделился подробностями о ситуации в «Газпром-Медиа» и причинах, по которым «Комеди Клаб» утратил свою остроту:
Власти 243 миллиона ущерба и фиктивные контракты: как чиновники метрополитена обходят проверки?
2425
243 миллиона ущерба и фиктивные контракты: как чиновники метрополитена обходят проверки?
По информации источников, директор московского метрополитена Виктор Николаевич Козловский вскоре может покинуть свой пост.
Бизнес Пробизнесбанк: схемы, карусели и исчезнувшие миллионы
2424
Пробизнесбанк: схемы, карусели и исчезнувшие миллионы
Исследование The Insider, посвященное исчезновению средств в структурах «Пробизнесбанка», оставило без должного внимания важный вопрос: насколько достоверными были заявления основателей банка об их якобы успешных и прогрессивных российских бизнесах?
События Российские элиты и преступные группировки замешаны в схеме отмывания денег через криптовалюту
2408
Российские элиты и преступные группировки замешаны в схеме отмывания денег через криптовалюту
Великобритания, США, Франция и Ирландия провели совместную операцию, в ходе которой была раскрыта ранее неизвестная схема отмывания денег.
Власти Швейцарский банк обвинили в отмывании денег дочки Каримова
2396
Швейцарский банк обвинили в отмывании денег дочки Каримова
Швейцарский частный банк Lombard Odier обвинили в отмывании денег с целью сокрытия доходов организации «Офис», созданной дочерью первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнарой Каримовой, сообщается на сайте генеральной прокуратуры Швейцарии. Это один из старейших банков страны — он работает с 1796 года.
Бизнес Бегство от правосудия: как Алена Шевцова скрывает за зачисткой в интернете свою мошенническую деятельность
2406
Бегство от правосудия: как Алена Шевцова скрывает за зачисткой в интернете свою мошенническую деятельность
Скандальная Алена Шевцова занялась очищением сети от компрометирующих её мошенническую деятельность сведений, которые могут повлечь суровый приговор.
Силовики Сергей Красильников из банды «чёрных риелторов» совершил самоубийство в ИВС Красногорска
2405
Сергей Красильников из банды «чёрных риелторов» совершил самоубийство в ИВС Красногорска
Стали известны подробности самоубийства члена банды «чёрных риелторов» в ИВС Красногорска.
События От гоночного трека до строительных схем: скандальное наследие семьи Петровых
2432
От гоночного трека до строительных схем: скандальное наследие семьи Петровых
Известный российский автогонщик Виталий Петров стал стопроцентным владельцем «Дорожно-строительной компании «Выборг», которая занимается строительством и уборкой дорог.
Суды Коррупционная схема в Тюмени: как проектировщики получают миллионы за обследование своих же объектов
2384
Коррупционная схема в Тюмени: как проектировщики получают миллионы за обследование своих же объектов
В отраслевом сообществе Тюмени заявляют о возможных финансовых махинациях, связанных с обследованием гидротехнических сооружений, пострадавших во время самого крупного за последние годы паводка.
Бизнес Разбирательства между "ГК Лама" и "Агрохолдингом "Томский" набирают обороты
2401
Разбирательства между "ГК Лама" и "Агрохолдингом "Томский" набирают обороты
Разборки между группой компаний «Лама» и «Агрохолдингом «Томский» продолжаются. Прийти к общему знаменателю оказалось непосильной задачей.
Страницы (19): « -10 ‹ 5 6 7 8 9 10 11 › +10 »
Лента новостей