Финансовые схемы

Страницы (2): 1 2 › +10 »
Суды Депутат Виктор Тепляков построил схему по отмыванию бюджета с участием арестованного мэра Сочи
2264
Депутат Виктор Тепляков построил схему по отмыванию бюджета с участием арестованного мэра Сочи
Бизнес Владелец SPA-отеля в Кисловодске вывел десятки миллионов рублей через займы
2338
Владелец SPA-отеля в Кисловодске вывел десятки миллионов рублей через займы
Стало известно о схемах налоговой оптимизации Романа и Антона Чичкановых, связанных с кисловодским SPA-отелем MayrVeda.
Бизнес Гуцериев в ловушке: двойная игра, скандальные переговоры и потери активов
2373
Гуцериев в ловушке: двойная игра, скандальные переговоры и потери активов
Михаил Гуцериев, еще недавно считавший себя непотопляемым, сегодня мечется между Москвой и Западом, пытаясь спастись.
Бизнес Отмывание денег, манипуляции и агрессивная цензура: «грязная» деятельность Максима Криппы привлекла внимание международного агентства CyberCriminal
2385
Отмывание денег, манипуляции и агрессивная цензура: «грязная» деятельность Максима Криппы привлекла внимание международного агентства CyberCriminal
Расследование деятельности Максима Криппы и его связей с казино «Вулкан» привлекло международное внимание
Бизнес Российские банки используют Сан-Томе и Принсипи для обхода санкций и маскировки транзакций
2350
Российские банки используют Сан-Томе и Принсипи для обхода санкций и маскировки транзакций
Появилась информация о новой тихой гавани для крупных игр. Как российские банки используют Сан-Томе и Принсипи для обхода санкций:
Криминал Эстонские миллионы и латвийская мафия: детали дела яхты «Alexandra»
2467
Эстонские миллионы и латвийская мафия: детали дела яхты «Alexandra»
Суд итальянского города Империя в рамках уголовного дела о краже яхты «Alexandra» признал виновным латвийского капитана Андриса Фелдманиса (Andris Feldmanis).
Суды Раскрыта схема обнала: проверки выявили махинации «Сухоложского полигона» с арендами техники
2432
Раскрыта схема обнала: проверки выявили махинации «Сухоложского полигона» с арендами техники
Бизнес Бабаков и братья Кахидзе: коррупция в "Газпроме" и миллиардные махинации с национальной монополией
2424
Бабаков и братья Кахидзе: коррупция в "Газпроме" и миллиардные махинации с национальной монополией
Редакция продолжает публиковать материалы расследования о совершенно бессмысленной с точки зрения окупаемости бизнеса компании ООО “Газпром СПГ Технологии”, которую объявили оператором сжиженного моторного топлива СПГ в России.
Бизнес Семейные связи и офшоры: как Илья Давыдик и MR Group строят бизнес на «костях» старых схем
2404
Семейные связи и офшоры: как Илья Давыдик и MR Group строят бизнес на «костях» старых схем
Скандальный московский застройщик Hutton Development был создан на осколках обанкротившегося Urban Development при помощи любящего офшоры Локо-банка.
Криминал Криптоаферист Богдан Прилепа и Qmall: как мошенничество прикрывают благотворительностью
2414
Криптоаферист Богдан Прилепа и Qmall: как мошенничество прикрывают благотворительностью
Владельцы криптобиржи Qmall, пережив бандитские «наезды», теперь увлеклись демонстрацией мелочных «понтов».
Бизнес Крах ГМЗ и загадочные сделки: Авдолян в центре скандала с выводом активов
2424
Крах ГМЗ и загадочные сделки: Авдолян в центре скандала с выводом активов
Доверенные лица олигарха Альберта Авдоляна за бесценок прибрали к рукам активы Гидрометаллургического завода, который после этого пошёл ко дну?
Бизнес Фонд Авдоляна: благотворительность или скрытые офшорные схемы?
2422
Фонд Авдоляна: благотворительность или скрытые офшорные схемы?
Фото: rusprofile.ru
Суды Олигарх на пенсии: Усманов продолжает контролировать активы, используя схему перевода собственности
2382
Олигарх на пенсии: Усманов продолжает контролировать активы, используя схему перевода собственности
Алишер Усманов продолжает демонстрировать двойственную стратегию, позволяющую ему оставаться значимой фигурой в российском бизнесе, при этом формально дистанцируясь от активов.
Власти Швейцарский банк обвинили в отмывании денег дочки Каримова
2393
Швейцарский банк обвинили в отмывании денег дочки Каримова
Швейцарский частный банк Lombard Odier обвинили в отмывании денег с целью сокрытия доходов организации «Офис», созданной дочерью первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнарой Каримовой, сообщается на сайте генеральной прокуратуры Швейцарии. Это один из старейших банков страны — он работает с 1796 года.
Бизнес От "Роснефти" к судариковым и Тулупову: как Авдеев вышел в кэш и что дальше с МКБ?
2402
От "Роснефти" к судариковым и Тулупову: как Авдеев вышел в кэш и что дальше с МКБ?
С исходом Романа Авдеева Московский кредитный банк может повторить судьбу "Открытия" Бориса Минца - не к этому ли банк готовят люди из окружения Игоря Сечина?
Страницы (2): 1 2 › +10 »
Лента новостей