Криптомошенники использовали Telegram для отмывания миллиардов
2201
Объявление появилось на сайте сервиса вскоре после того, как Telegram в понедельник, 13 мая, заблокировал тысячи аккаунтов, связанных с мошенничеством с криптовалютой, включая каналы Haowang Guarantee.
Площадка годами обслуживала криптомошенников и отмывала деньги. По оценке аналитиков Elliptic, через нее прошло более 27 миллиардов долларов теневых транзакций. Ее материнская компания была зарегистрирована в Камбодже и, по информации Al Jazeera, имела связи с бизнесами, аффилированными с королевской семьей и правительством страны. Финансовый конгломерат Huione Group, в который входит площадка, контролирует структуры, связанные с премьером Камбоджи Хун Маном. Одним из директоров этих структур является его двоюродный брат Хун То, упомянутый в расследовании Al Jazeera как участник предполагаемого мошеннического центра.
Автор:
Распечатать