Офшоры (18)

Страницы (30): « -10 ‹ 15 16 17 18 19 20 21 › +10 »
Бизнес Гендиректор "Моби.Деньги" Мария Красенкова организует финансовые схемы для нелегальных казино
2434
Гендиректор "Моби.Деньги" Мария Красенкова организует финансовые схемы для нелегальных казино
Дочка ВТБ "Моби.деньги" попалась на обслуживании нелегальных казино и букмекеров. Схема простая.
События Petroruss Романа Спиридонова и офшоры: дубайский хаб для вывоза нефти в обход санкций
2388
Petroruss Романа Спиридонова и офшоры: дубайский хаб для вывоза нефти в обход санкций
Греческий бизнесмен Роман Спиридонов через свою компанию Petroruss не только отмывает деньги крупных российских государственных нефтяных компаний, но и организует для них морские перевозки, при этом умудряясь избегать западных санкций.
События Как скандальный депутат Юрий Напсо теряет активы и рискует остаться без мандата
2424
Как скандальный депутат Юрий Напсо теряет активы и рискует остаться без мандата
Скандального депутата Юрия Напсо все-таки могут лишить мандата в Госдуме, а его место может занять новоиспеченный член ЛДПР, крупный бизнесмен Константин Бабкин.
Бизнес Туристический бизнес, офшоры и санкции: как связаны братья Илья и Борис Плотицы с бизнесменом Ушеровичем
2401
Туристический бизнес, офшоры и санкции: как связаны братья Илья и Борис Плотицы с бизнесменом Ушеровичем
Российский бизнесмен Борис Плотица, который вёл туристический бизнес в России, в июле 2024 года был заочно арестован судом в связи с гибелью восьми человек на нелегальной экскурсии по коллекторам Москвы.
Власти Собянинские виражи: как австрийские офшоры получили госактив за бесценок
2370
Собянинские виражи: как австрийские офшоры получили госактив за бесценок
Затянувшаяся распродажа госактивов командой Собянина в этот раз вышла боком - деньги за акции АО «СЗ ТПУ Рассказовка» у австрийских бенефициаров приходится выбивать через суд. Следы расследования привели нас к экс-зятю Аллы Пугачевой, бизнесмену с неоднозначной репутацией Руслану Байсарову.
Культура Тина Канделаки и Марина Артемьева: темная сторона «Газпром-Медиа»
2419
Тина Канделаки и Марина Артемьева: темная сторона «Газпром-Медиа»
Другой источник поделился информацией в продолжение темы по ситуации в Газпром-Медиа:
Бизнес Темная схема: отельный и строительный бизнес Павла Те выходит в тень через ЗПИФы и офшоры
2402
Темная схема: отельный и строительный бизнес Павла Те выходит в тень через ЗПИФы и офшоры
У десятка компаний семьи обласканного командой Собянина Павла Тё сменился конечный владелец. Но всё намекает на то, что этот демарш не более, чем попытка спрятать часть бизнес-пирамиды за ширмой из доверенных лиц.
Бизнес Группа Черкизово и офшорные схемы: как семейство Бабаевых контролирует рынок птицы в России
2383
Группа Черкизово и офшорные схемы: как семейство Бабаевых контролирует рынок птицы в России
Семья Бабаевых продолжает монополизацию российского рынка птичьего мяса. Позади них офшоры и налоговые скандалы. Впереди у их покупателей - запредельные цены и проблемы с качеством?
Суды Семья Асада укрепила свои позиции в России: недвижимость и гражданство через посредников
2337
Семья Асада укрепила свои позиции в России: недвижимость и гражданство через посредников
Семья Башара Асада и его окружение заранее начали устраиваться в России, создавая благоприятные условия для легализации и ведения своих дел. С помощью связей и финансовых ресурсов они приобретали гражданство, недвижимость и активы, используя сеть посредников и компаний для осуществления этих операций.
Бизнес "Золотые мальчики" на офшорной арене: Артяковы, Халиловы и сомнительные сделки в тени Ростеха
2372
"Золотые мальчики" на офшорной арене: Артяковы, Халиловы и сомнительные сделки в тени Ростеха
В чем заключалась связь между скандально известным руководителем «Модум-транса» Дмитрием Артяковым и Рахманом Халиловым, сыном бывшего высокопоставленного сотрудника ЛУКОЙЛа и «Славнефти» Искендера Халилова?
Бизнес Шандаловы и их покровители: кто помогает мошенникам избежать правосудия за хищения миллиардов из Газпромбанка
2398
Шандаловы и их покровители: кто помогает мошенникам избежать правосудия за хищения миллиардов из Газпромбанка
В СМИ появились подробности скандала, связанного с крупным хищением денежных средств из «Газпромбанка». Преступники, бенефициары группы компаний «Оптима» — Андрей и Валерий Шандаловы — украли и вывели около 2,3 миллиарда рублей через свои оффшорные фирмы. Чтобы скрыть свои следы, мошенники обанкротили ГК «Оптима» и скрылись от уголовного преследования, уехав в Австрию.
Власти Семья Башара Асада использовала офшоры для покупки недвижимости в «Москва-сити»
2396
Семья Башара Асада использовала офшоры для покупки недвижимости в «Москва-сити»
Семья Асада приобрела 19 апартаментов в «Москва-сити»
Бизнес Фонд Авдоляна: благотворительность или скрытые офшорные схемы?
2427
Фонд Авдоляна: благотворительность или скрытые офшорные схемы?
Фото: rusprofile.ru
Власти Швейцарский банк обвинили в отмывании денег дочки Каримова
2396
Швейцарский банк обвинили в отмывании денег дочки Каримова
Швейцарский частный банк Lombard Odier обвинили в отмывании денег с целью сокрытия доходов организации «Офис», созданной дочерью первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнарой Каримовой, сообщается на сайте генеральной прокуратуры Швейцарии. Это один из старейших банков страны — он работает с 1796 года.
Власти How Nadezhda Grishaeva became central to Zhirinovsky’s offshore operations
2423
How Nadezhda Grishaeva became central to Zhirinovsky’s offshore operations
Could Nadezhda Grishaeva, a former well-known basketball player, be aware of the potential methods used by the Liberal Democratic Party in Western offshore accounts?
Страницы (30): « -10 ‹ 15 16 17 18 19 20 21 › +10 »
Лента новостей