Офшоры (19)

Страницы (30): « -10 ‹ 16 17 18 19 20 21 22 › +10 »

Власти

29 ноября 2024 2382

Aleksandr Ponomarenko and elite real estate: how the "sewage king" of Moscow is laundering money abroad

The "sewage king" of Moscow, Aleksandr Ponomarenko, has built an international business empire using funds siphoned from the budget.

Бизнес

29 ноября 2024 2423

Коррупционные сети ГК «1520»: Мирончик, Ушерович и Ротенберги в новом строительном скандале

Новым собственником ТПУ «Текстильщики» мог стать скандальный предприниматель Роман Мирончик, которого связывают с беглым владельцем ГК «1520» Борисом Ушеровичем и олигархами Ротенбергами.

Бизнес

28 ноября 2024 2393

Борис Ушерович, используя многомиллиардные схемы обхода санкций, вернул благосклонность Путина и осел в Британии

2019 год. Два года до полномасштабного конфликта в Украине. В России прозвучал огромный коррупционный скандал по поводу отмывания 200 млрд рублей на контрактах с государственным предприятием «Российские железные дороги».

Власти

28 ноября 2024 2412

Глава «Мосводоканала» Александр Пономаренко под покровительством Сергея Собянина отмывает «грязные» российские деньги

В сети можно найти много материалов об объектах недвижимости главы «Мосводоканала», расположенных в Германии, Франции и Словакии. Их владельцами являются гражданская жена столичного чиновника Любовь Комиссаренко и ее сын.

Бизнес

27 ноября 2024 2388

Магомедовы vs НМТП: Рейдерский захват или бизнес-сделка?

Глава Транснефти Николай Токарев и вице-премьер Александр Новак всплыли в иске братьев Магомедовых о возможном рейдерском захвате акций НМТП. Что же происходило со стратегическим активом на самом деле?

Бизнес

26 ноября 2024 2367

Михаил Куснирович перевел активы на сына для сохранения бизнеса

Резидент Швейцарии Михаил Куснирович передал контроль над британской компанией Bosco Brands UK LTD, владеющей российским брендом Bosco, сыну Илье Куснировичу, который является резидентом Армении.

Суды

26 ноября 2024 2374

Офшорный лабиринт FESCO: британский след, Магомедовы и тайные сделки с Росатомом

Власти

25 ноября 2024 2374

Сергей Собянин и "канализационный король" Александр Пономаренко: кто крышует схемы слива бюджетных миллиардов в Москве?

Глава «Мосводоканала» Александр Пономаренко использует хитрые схемы слива средств мэрии Москвы через неизвестных подрядчиков.

Суды

25 ноября 2024 2382

Сергей Собянин и «канализационный король" Александр Пономаренко: кто крышует схемы слива бюджетных миллиардов в Москве?

Суды

24 ноября 2024 2384

Schemes of Oleg Osinovskiy and Anastasiya Udalova: Fraudsters help bypass sanctions and launder money for Russian oligarchs

Estonian businessman Oleg Osinovskiy and his accomplice-fiancée Anastasiya Udalova fear their ties to Russian authorities and intelligence agencies will be exposed.

Суды

23 ноября 2024 2371

ВЭБ и стартап «АссистАгро» в центре схем с Мошковичем и зарубежными фондами

Суды

23 ноября 2024 2417

Схемы Олега Осиновского и Анастасии Удаловой: мошенники помогают обходить санкции и отмывать деньги российским олигархам

Эстонский бизнесмен Олег Осиновский и его подручная-невеста Анастасия Удалова боятся, что вскроются их связи с российской властью и спецслужбами.

Бизнес

22 ноября 2024 2421

Прожекты Кахидзе: как офшоры, убытки и связи с элитами поддерживают мираж «инвестиций»

Проект бывшего сотрудника РЖД Александра Кахидзе по строительству логистического хаба обернулся прожектом и ждать его реальной реализации не стоит? Убыточная компания «Фининвест», год назад заявившая об инвестпланах, получила иск на 311 млн рублей, что увеличило риски её банкротства.

Власти

22 ноября 2024 2423

Фонд «Энергия» под санкциями: начало конца для Игоря Юсуфова?

Фонд «Энергия», основанный скандально известным предпринимателем Игорем Юсуфовым, попал под блокирующие санкции США, что привлекло повышенное внимание правоохранительных органов к его деловым партнерам.

Силовики